香港海关2月16日称破获史上最大洗钱案，涉案金额约140亿港元。警方共拘捕7名疑犯，并冻结约1.65亿港元资产。
据报道，海关人员根据情报锁定了一个涉嫌洗钱的集团，并展开了财富调查。海关发现该洗钱集团家族式运作，不仅在本地开设多家公司和银行账户，还通过中介招募本地人开设空空壳公司和傀儡账户，并利用这些公司和账户处理总额约140亿港元的涉嫌犯罪所得。
香港海关财富调查科高级督察叶冬静表示，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易为掩护，多次将大量资金转移到香港，从而“洗钱”，相关银行账户的进出交易超过2万笔。病例中的大脑是一名34岁的非中国本地居民。
经深入调查后，海关人员于今年1月30日采取代号“黎明”的执法行动，突击搜查香港各区11个处所，并拘捕7人。目前，案件仍在调查中，7名被捕人员现已取保候审。不排除会有更多的人被捕。
据中新社报道，香港海关财富调查组指挥官余荣耀表示，在1月30日采取的执法行动中，海关人员突击搜查了九龙塘、何文田和红磡的多个住宅单位和商业单位，并逮捕了7名嫌疑人，年龄在23至74岁之间。
涉案犯罪集团以红磡某商业单位为洗钱运作中心，多个涉案银行账户长期以大额、高频模式持续洗钱；该案涉及的空空壳公司表面上没有业务关系，但它们利用其傀儡银行账户频繁转移资金，这与一般的进出口贸易业务模式不同。
叶冬静表示，调查还发现涉案资金大多来自境外，其中29亿元与印度一款手机应用程序的欺诈有关。据信，涉案犯罪集团一直通过国际贸易收取来自印度的汇款，并将相关诈骗所得转移至香港的银行账户。
据《中国日报》报道，这起案件至少涉及十几个国家和地区。其中一个银行账户单日入账超过1亿港元，最高汇款额约为4800万港元。海关调查还发现，部分黑钱源自印度手机应用程序的欺诈犯罪。
在被捕的7人中，4人是中国公民，3人是非中国公民。他们被认为是跨国洗钱集团的大脑、骨干和基层成员，以及招募傀儡账户的中介。
与此同时，海关人员成功捣毁一个位于商业楼宇的洗钱行动中心，并查获大量疑似人造宝石、一批手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行单据及进出口单据等。在涉案人员的住所和几栋商业楼内。
（文章来源:新华社）
